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发布日期：2025-05-24 06:55 点击次数：186
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证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-114
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”回售的第三次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和竣工，莫得纰谬记
载、误导性讲述或首要遗漏。
超过提醒：
“精装转债”。甘休本公告讦出前的临了一个交往日，“精装转债”的收盘价高于本
次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者真贵风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月
会，分离审议通过了《对于可转债募投面孔结项、隔断并将节余召募资金始终补充
流动资金的议案》。把柄《深圳中天精装股份有限公司公成就行 A 股可调整公司债
券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“精装转债”的附加回
售条件成效。现将“精装转债”回售关系事项公告如下：
一、回售条件轮廓
（一）导致回售条件成效的原因
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议和
公司 2024 年第五次临时推动大会，分离审议通过《对于可转债募投面孔结项、隔断
并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于初度公成就行股票部分募投项
目及可转债募投面孔结项、隔断并将节余召募资金始终补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-096）。
把柄《深圳证券交往所股票上市法则》规矩，经推动大会批准变更召募资金投资
项指标，公司应当在推动大和会事后二十个交往日内赋予可调整公司债券抓有东谈主一次
回售的权益。同期，把柄《召募证明书》的商定，“精装转债”的附加回售条件成效。
（二）附加回售条件
把柄公司《召募证明书》的商定，附加回售条件具体如下：
“若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资项指标扩充情况与公司在募
集证明书中的快乐情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资
金用途的，本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主享有一次回售的权益。可调整公司债券
抓有东谈主有权将其抓有的通盘或部分可调整公司债券按照债券面值加当期应计利息的
价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售通告
期内进行回售，本次附加回售通告期内不扩充回售的，自动丧失该回售权。”
（三）回售价钱
把柄公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的盘算推算公式为：
IA = B × i × t / 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调整公司债券票面总
金额；
i 为可调整公司债券畴昔票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年
t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。
盘算推算可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。
由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。
把柄联系税收法律和法例的关系规矩，对于抓有“精装转债”的个东谈主投资者和证
券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.622 元/张；对于抓有“精装转债”的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容可得为 100.778 元/张；对
于抓有“精装转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售内容可得为 100.778 元/张。
（四）回售权益
“精装转债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
“精装转债”抓有东谈主可回售部分简略通盘未转股的“精装转债”。
二、回售要领和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律监管指导
第 15 号——可调整公司债券》等联系规矩，经推动大会批准变更召募资金投资面孔
的，公司应当在推动大和会事后二十个交往日内赋予可调整公司债券抓有东谈主一次回售
的权益，关系回售公告至少发布三次。其中，在回售扩充前、推动大会有规画公告后五
个交往日内至少发布一次，在回售扩充本事至少发布一次，余下一次回售公告的发布
时间视需要而定。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售
的公告。
公司已分离于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上裸露《对于“精装转债”回售的第一次提醒性公告》（公
告编号：2024-106）、《对于“精装转债”回售的第二次提醒性公告》（公告编号：
（二）回售事项的通告期
诳骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售通告
期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售通告，回售通告当日不错撤单。回售通告
还是说明，不行解除。如若通告当日未能通告到手，可于次日陆续通告（限通告期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已通告回售的可调整公司债券发生司法冻结或扣
划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售通告业务失效。债券抓有东谈主在回售通告期内未进行
回售通告，视为对本次回售权的无条件废弃。
（三）付款方式
公司将按前述规矩的回售价钱回购“精装转债”，公司托福中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司的关系业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回
售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的交往
“精装转债”在回售期内将陆续交往，但暂停转股，在合并交往日内，若“精装
转债”抓有东谈主发出交往或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘请求的，按照
交往或转让、回售、转股、转托管的划定贬责。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
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